(VnMedia) - Ngày 2/8, cơ quan công an đã khởi tố và bắt giam ông Phan Huy Chí - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SME - về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan đến vụ việc này, ngoài ông Chí, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị SME cũng bị bắt.

Công ty Chứng khoán SME có trụ sở tại số 193C1 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Theo điều tra ban đầu, năm 2010, ông Phạm Minh Tuấn đã giả mạo giấy tờ của một cá nhân để ký hợp đồng cùng tham gia góp vốn đầu tư lô chứng khoán và đã nhận 107 tỷ đồng của một công ty bảo hiểm.

Cụ thể, ngày 21/4/2010, Công ty CP Bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI) ký hợp đồng đầu tư chứng khoán 3 bên với ông Hoàng Ngọc Anh (trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Công ty SME do ông Phạm Minh Tuấn đại diện để góp vốn đầu tư lô chứng khoán niêm yết  với giá trị hợp đồng 168 tỉ đồng.

Ngày 22/4/2010, PVI đã chuyển 107 tỉ đồng vào tài khoản của SME để thực hiện hợp đồng với ông Hoàng Ngọc Anh. Sau đó, cơ quan công an đã phát hiện toàn bộ giao dịch là giả và buộc SME phải trả lại số tiền trên để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, SME mới trả được một phần gốc và lãi, còn nợ PVI tiền gốc gần 60 tỉ đồng và không có khả năng chi trả.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2011, SME lỗ 6 tỷ đồng và lỗ lũy kế gần 23 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đến cuối quý 3 còn 203,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là 225 tỷ đồng. Cũng tính đến cuối quý 3/2011, các khoản phải thu ngắn hạn của SME là gần 667 tỷ đồng.

Phương Mai