Đại án Ocean Bank: Hôm nay tuyên án Hà Văn Thắm và đồng phạm

08:20, 29/09/2017
|

(VnMedia) - Sau 4 ngày nghị án, hôm nay HĐXX TAND TP Hà Nội sẽ công bố bản án sơ thẩm đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) đối với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank) và đồng phạm.

Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa sáng nay
Bị cáo Hà Văn Thắm tại phiên tòa sáng nay

Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tối cao có 51 bị cáo phải hầu tòa với các tội danh truy tố: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản; Tham ô tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Cáo buộc nêu rõ, trong quá trình hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Nguyên nhân do vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, ban TGĐ Oceanbank trong các thời kỳ, lãnh đạo các khối nghiệp vụ từ hội sở đến chi nhánh. 

Các hành vi vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm và đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng, trong đó có 20% là tiền của PVN và đó cũng là tiền của Nhà nước. 

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu. Ngoài ra còn có hàng chục bị cáo khác nguyên là lãnh đạo tại Hội sở ngân hàng và lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch của Oceanbank trên toàn hệ thống cũng phải chịu trách nhiệm hình sự từ việc làm sai trái của Hà Văn Thắm.

Đáng chú ý, trong các bị cáo có Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank. Bị cáo Sơn bị cáo buộc đã có hành vi lợi dụng chức vụ được giao, ban hành, tổ chức và chỉ đạo các hoạt động trái pháp luật chiếm đoạt số tiền 246 tỷ đồng.

Cùng nhìn lại mức án VKS đề nghị cho các bị cáo trước đó:

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank): 16-18 năm tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tàn sản; tử hình tội Tham ô tài sản. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là tử hình.

Bị cáo Hà Văn Thắm (45 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank): 19-20 tù tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; chung thân tội Tham ô tài sản; 20 năm tù tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tàn sản; 18-20 năm tù tội i phạm các quy định về cho vay. Tổng mức hình phạt bị đề nghị là Chung thân.

Bị cáo Nguyễn Minh Thu (44 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank): 14-15 năm tù về Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; 10-12 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt bị đề nghị từ 24-27 năm. 

Bị cáo Lê Thị Thu Thủy (40 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank): 11-12 năm tội Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 

Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc OceanBank) bị đề nghị mức án 10-12 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 10 -12 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 
Bị cáo Vũ Thị Thùy Dương (37 tuổi, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank) bị đề nghị mức án từ 9-10 tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Bị cáo Nguyễn Thị Nga (37 tuổi, nguyên Kế toán trưởng OceanBank) bị đề nghị mức án 7-8 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi, nguyên Giám đốc khối nguồn vốn OceanBank) bị đề nghị mức án 6-7 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi, nguyên Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ OceanBank) bị đề nghị mức án 5-6 năm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi, nguyên Giám đốc khối khách hàng cá nhân OceanBank) bị đề nghị mức án 7-8 năm về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược OceanBank) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Bị cáo Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty BSC) bị đề nghị mức án từ 30-36 tháng tù tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 
Bị cáo Phạm Hoàng Giang (42 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty BSC) bị đề nghị mức án 8-9 năm tù tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 
Bị cáo Phạm Công Danh (52 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh) bị đề nghị mức án 16-17 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 
Bị cáo Trần Văn Bình (51 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Trung Dung) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 
Bị cáo Hứa Thị Phấn (70 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) bị đề nghị mức án 16-17 năm tội Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
 
Đối với nhóm bị cáo còn lại là nguyên giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank bị cáo cuộc phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 18 tháng tù treo đến 42 tháng tù giam.
 
Khánh Công

Ý kiến bạn đọc