Theo phản ánh của Công ty TNHH Nguyễn Minh Thu (có địa chỉ tại TP. HCM) thì doanh nghiệp này đã bị Công ty An Nguyên chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng thông qua 11 hợp đồng mua bán thép. Đáng chú ý, dù bị hại gửi đơn tố cáo từ năm 2018 và 2019, nhưng mãi đến tháng 11/ 2023 mới nhận được trả lời từ cơ quan công an.

Chị Vũ Ngọc Huyền - đại diện doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Nguyễn Minh Thu (quận Thủ Đức, TP HCM) cho biết, năm 2017 qua sự giới thiệu của người quen chị Huyền được biết nhóm người gồm: Đỗ Thị Hoàng Yến và Lê Hồng Quang (cùng trú tại quận Bình Tân, TP HCM), Nguyễn Thuỵ Kim Thanh và và Tạ Duy Phong (cùng trú tại quận 3, TP HCM).

Thời điểm đó, bà Đỗ Thị Hoàng Yến là Giám đốc Công ty An Nguyên (quận Bình Tân, TP HCM), đồng thời là kế toán cho Công ty An Nguyên và Công ty Bảo Thành. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh là Giám đốc công ty Bảo Thành và là phụ kế toán cho bà Yến. Ông Lê Hồng Quang là thành viên Công ty An Nguyên, cũng là người giao dịch mua bán và phụ trách giao hàng cho cả hai công ty An Nguyên và Bảo Thành; Tạ Duy Phong là thành viên công ty Bảo Thành.

Khi được nhóm người trên giới thiệu có lô thép thanh lý giá rẻ, chị Huyền tin tưởng nên đã ký kết thực hiện 11 hợp đồng mua bán thép từ tháng 12/2017 đến tháng 4/2018, giữa DNTN Nguyễn Minh Thu và Công ty An Nguyên.

Trong quá trình thực hiện 11 hợp đồng, DNTN Nguyễn Minh Thu đã chuyển tiền thanh toán cho Công ty An Nguyên tổng số tiền 86.462.956.000 đồng. Công ty An Nguyên đã giao cho DNTN Nguyễn Minh Thu tổng lượng sắt thép là 4299,526 tấn; tổng giá trị là 64.068.131.062 đồng. Số tiền mà Công ty An Nguyên đã nhận đặt cọc (hoặc thanh toán) từ DNTN Nguyễn Minh Thu nhưng chưa giao hàng là 22.394.824.938 đồng.

Tháng 4/2018, DNTN Nguyễn Minh Thu và Công ty An Nguyên lập biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ. Theo đó, Công ty An Nguyên xác nhận còn nợ DNTN Nguyễn Minh Thu số tiền 22.394.824.938 đồng.

Từ ngày 18/4/2018 đến ngày 2/5/2018, Công ty An Nguyên đã chuyển khoản trả lại cho DNTN Nguyễn Minh Thu số tiền là 3.014.824.938 đồng. Công ty An Nguyên còn nợ lại DNTN Nguyễn Minh Thu số tiền là 19.380.000.000 đồng.

Cũng theo chị Huyền, khi mới làm quen chào hàng nhóm đối tượng “mượn danh" em trai của một quan chức cấp cao để gây sự tin tưởng. Tiếp đó khi thực hiện các hợp đồng ban đầu, Công ty An Nguyên đều giao hàng đầy đủ, đúng số lượng, chủng loại và thời gian thỏa thuận giữa hai bên. 

Đến khi thực hiện các hợp đồng sau, Công ty An Nguyên yêu cầu DNTN Nguyễn Minh Thu phải chuyển tiền đặt cọc trước 30% giá trị hợp đồng thì mới giao hàng. Đồng thời, Công ty An Nguyên nhiều lần hứa giao hết hàng của hợp đồng cũ vào tháng 1/2018 và thuyết phục DNTN Nguyễn Minh Thu mua thêm lượng hàng mới. 

Tin tưởng Công ty An Nguyên sẽ giao đủ hàng nên DNTN Nguyễn Minh Thu đã tiếp tục đặt mua hàng những hợp đồng kế tiếp vào tháng 3 và 4 năm 2018. Tuy nhiên, sau khi DNTN Nguyễn Minh Thu chuyển tiền đặt cọc thì lượng hàng cũ và mới đều không được giao. 

Ngày 7/4/2018, ông Quang thông báo về việc Công ty An Nguyên không thể giao hàng và không thể trả tiền đặt cọc cho DNTN Nguyễn Minh Thu, do Công ty An Nguyên bị một công ty khác lừa đảo lấy hết tiền.

Sau đó, Công ty An Nguyên bất ngờ chuyển khoản cho DNTN Nguyễn Minh Thu 1 triệu đồng mà không rõ lý do. Đồng thời, ngày 3/5/2018, Công ty An Nguyên đã thay đổi địa chỉ và người đại diện pháp luật.

Để giải quyết công nợ, DNTN Nguyễn Minh Thu nhiều lần đến Công ty An Nguyên và nơi cư trú của bà Đỗ Thị Hoàng Yến nhưng đều không gặp được bà này và cũng không giải quyết được công nợ.

Qua xâu chuỗi lại sự việc, chị Huyền cho rằng, từ việc mượn danh người thân của quan chức cấp cao; sử dụng giấy tờ nhập khẩu giả; tung tin bị Công ty Thành Chung nợ tiền; thuyết phục công ty Thành Chung ký xác nhận công nợ với Công ty An Nguyên trong khi công nợ này không có thực; thay đổi địa chỉ công ty và người đại diện pháp luật… thì hành vi của nhóm Đỗ Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thuỵ Kim Thanh, Lê Hồng Quang, Tạ Duy Phong có dấu hiệu phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hoặc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do đó Công ty TNHH Nguyễn Minh Thu đã làm đơn tố cáo lên Công an TP HCM.

Tháng 5/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tiếp nhận đơn tố cáo của Công ty TNHH Nguyễn Minh Thu và mời nguyên đơn, bị đơn lên cơ quan điều tra để lấy lời khai.

Ngoài ra Công ty TNHH Nguyễn Minh Thu cũng làm đơn tố cáo nhóm đối tượng Đỗ Thị Hoàng Yến và Lê Hồng Quang có hành vi tẩu tán tài sản và bỏ trốn, thông qua việc sang tên ngôi nhà số 19 Ngô Quyền (phường 6, quận 10, TP HCM) cho bố mẹ đẻ của bà Yến là ông Đỗ Tiến Toản và bà Nguyễn Thị Nhàn.

Cũng theo phản ánh của chị  Huyền, từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nguyễn Minh Thu đã nhiều lần làm đơn đến cơ quan chức năng đề nghị thông báo kết quả giải quyết hai đơn tố cáo nói trên, tuy nhiên đến tháng 11/2023 mới nhận được một số thông báo bằng văn bản từ cơ quan chức năng.